Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.11.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.11.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», Подконтрольного лица ПАО «ВМТП» (АО «Портофлот) в соответствии с п. 8.2.28, п. 8.2.31 Устава ПАО «ВМТП».
3. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении сделки ПАО «ВМТП», Подконтрольного лица ПАО «ВМТП» (ООО «ФЕМСТА») в соответствии с п. 8.2.28, п. 8.2.31 Устава ПАО «ВМТП».
5. Об утверждении Регламента привлечения внешнего финансирования Публичного акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство и его Подконтрольных лиц в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП».
6. Об одобрении сделок ПАО «ВМТП» в соответствии с п. 8.2.28, п. 8.2.31 Устава ПАО «ВМТП».
7. Об утверждении Положения об организации подбора персонала в ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лицах в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП».
8. О выплате вознаграждения лицу, выполняющему функцию единоличного исполнительного органа Подконтрольных лиц ПАО «ВМТП» (ООО «ПортКонтракт»).
9. О единоличном исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ВМТП» (ФРПК «ПОРТ-ГАРАНТ»).
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (доверенность №266 от 24.05.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 13.11.2023г.